Схема Мошенничество с криптовалютами Zero Transfer

[black_list_ff]

Мошенничество по схеме Zero Transfer: подробный разбор схемы​

В мире криптовалют мошенничество и обман становятся всё более изощрёнными. Одним из примеров таких схем является механизм мошенничества "Zero Transfer". Давайте подробно разберём его, чтобы понять, как он работает, и как от него защититься.

Что такое Zero Transfer?​

Суть такого мошенничества заключается в том, чтобы обмануть внимание пользователей криптовалюты, действуя на автоматических рефлексах и привычках. Это особенно опасно для тех, кто регулярно проводит транзакции и доверяет своему опыту.

Как это работает?​

1. Выбор цели. Мошенник активно мониторит блокчейн в поисках адресов, которые регулярно осуществляют транзакции на крупные суммы, особенно в USDT.
2. Генерация фишингового адреса. После выбора цели хакер использует специальные смарт-контракты для создания нового адреса. Главная хитрость заключается в том, чтобы начало и конец этого нового адреса совпадали с оригинальным. Для большинства кошельков отображаются именно начальные и конечные символы, поэтому на первый взгляд различие между адресами будет незаметным.
3. Проведение транзакции на выбранный адрес. Мошенник отправляет на адрес жертвы небольшую транзакцию с фишингового адреса. Таким образом, в истории транзакций жертвы появляется запись с этим адресом.
4. Ошибочное перевод. Пользователь, действуя по привычке и не обращая внимания на детали адреса, отправляет крупную сумму на фишинговый адрес, полагая, что это его проверенный контрагент.

В результате такой схемы мошенники могут украсть миллионы. Недавно был зафиксирован случай, когда было украдено $20 млн. Однако, благодаря оперативным действиям Tether, фишинговый адрес был заморожен менее чем через час после перевода.

Пример из попытки пражи $20 млн:​

• Оригинальный адрес: 0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570
• Фишинговый адрес: 0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570

Как защититься?​

️ Всегда дважды проверяйте адрес перед отправкой криптовалюты.

️ Никогда не доверяйте автоматическим сохранениям или истории транзакций без тщательной проверки.

️ Пользуйтесь дополнительными средствами защиты: двухфакторная аутентификация, уведомления о транзакциях и др.

В заключение, стоит помнить, что мир криптовалют полон возможностей, но и рисков. Ваша безопасность зависит от вашей осведомленности и внимательности. Будьте бдительны!